Il nucleo di polizia tributaria
della guardia di finanza di Milano ha arrestato 13 persone, 10
in Italia e tre in Ungheria, accusate di associazione a
delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale.
L'inchiesta, coordinata dal responsabile dell'antiterrorismo
milanese Alberto Nobili e dal pm Adriano Scudieri, ha messo in
luce un gruppo che attraverso l'hawala (sistema di compensazioni
internazionali senza trasferimento fisico di denaro, ndr)
consentiva ai 'soci' del gruppo di riscuotere i proventi delle
attività di traffico di droga e di armi e del favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina da uno dei 'corrispondenti'
all'estero.
Le ordinanze sono state emesse dal gip De Pascale assieme a
un decreto di sequestro preventivo di 4 milioni di euro. Nel
corso degli arresti, a testimonianza di come il gruppo fosse
pienamente operativo, la Gdf ha sequestrato un milione di euro
in contanti.
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